​La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme font déjà l’objet de nombreuses réglementations au niveau international. Avec la loi Sapin 2 la France met en œuvre à son tour une politique d’éthique et de transparence contribuant à la modernisation de l’économie.
Les autorités désignées sont aujourd’hui en mesure de multiplier les contrôles envers les organismes concernés. Face à ces nouvelles réglementations  les organisations assujetties se doivent de déployer des dispositifs efficaces pour se mettre en conformité.

La loi Sapin 2 préconise 8 mesures à implémenter, parmi elles la mise en place d’une procédure d’évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires en cohérence avec la cartographie des risques préalablement définie.
En fonction de leur nombre, l’évaluation des tiers exigés par la loi Sapin II représente une charge de travail additionnelle souvent mésestimée. Face à ce défi, certaines de ces structures décident d’internaliser en recrutant des analystes et en souscrivant à différentes solutions. Ces dispositifs représentent un coût important et une complexité opérationnelle à mettre en œuvre.

Afin de répondre à cette problématique Risk Analysis Solution de Duedil Access vous propose d’optimiser ce processus en mettant à votre disposition les ressources et outils nécessaires à ces traitements.

En plus de mutualiser les coûts que représentent ces évaluations, l’externalisation de cette charge de travail présente bon nombre d’avantages. En répondant aux cahiers des charges des entreprises et en s’adaptant à leur processus internes, la prise en charge par Risk Analysis Solution de Duedil Acces permet l’adoption d’un dispositif simple permettant de faire toute la lumière sur les relations d’affaires et ainsi de répondre pleinement aux obligations réglementaires françaises.